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「ユースビオ」がダミー会社だった?ダミー会社の意味や調べ方が知りたい!

画像引用元:Twitter

妊婦向けなどに配布された布マスクの納入会社の一部が、ダミー会社だということで大騒ぎになっています…!

ネット上では次々と新しい事実が報告されつつありますが、そもそもどうやってダミー会社だと判断することが出来るのでしょうか?

今回はダミー会社の調べ方について簡単にまとめて紹介したいと思います。

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ダミー会社とは?

ダミー会社と言われてもピンとこない人もいると思います。

ダミー会社とは別名ペーパーカンパニーとも呼ばれており、一言で言えば事業活動の実態がない会社のことを指します。

登記上は存在しても、登記上に記された事業を行っていなかったり、所在地に会社の実態がなかったりなど、様々なケースでダミー会社と判定することが出来ます。

ダミー会社を設立する目的は!?

ダミー会社の設立目的は、犯罪目的では大きく2つに分けることが出来ます。

  • 悪徳商法、詐欺、カルト宗教、闇金融などの違法またはグレーゾーンの行為を行う目的
  • 粉飾決算、脱税目的

ここでちょっと注意したいのが、脱税ではないけど節税目的で子会社などを作ることはあります。

節税目的の子会社などの場合

  • その会社自体に事業実態がある
  • 登記通りの事業を行っている

ことが挙げられます。

また、特別目的会社と言って一定の取引や資産保有を目的とした会社もあります。

この場合は法律上必要な役員は存在しますが、

  • 日常的な業務が存在しない
  • 常勤職員がいない

などです。

このケースは登記上の事業内容と実態は一致するので、ペーパーカンパニーと言っても問題視されることはありません。

結局のところ、悪用するか、ただの資産管理目的かによって世間の認識や法律上の違法判定が大きく変わってくる…と言えるのではないでしょうか!?

ダミー会社の調べ方は!!

会社の登記情報を調べる

ダミー会社といっても登記上存在しない架空の会社か、一応登記上存在する会社かで調べ方が変わります。

前者ならその時点でダミー会社確定でしょう。というか詐欺ですね…(汗)

しかし後者なら、さらに調査が必要です!

会社所在地に会社が存在するのか?

所在地に会社が存在するか確認するためには以下の方法が考えられます。

  • 現地調査を行う(直接行ってみる、その周辺で聞き込み調査をする)
  • googleマップで調べる

googleマップの情報が古い場合は確認が難しいこともあるので、現地調査が一番確実ですね。

保険加入状況を確認する

まさに今回の布マスク納品会社「ユースビオ」のように、雇用実態がない場合はかなり怪しいですね!

会社代表のプロフィール調査

実態のある会社なら会社のホームページまたは代表のプロフィールで何らかの活動実績が確認できるケースが多いです。

何故なら、最近は会社の事業のために積極的にネット上で広報活動を行う代表者が増えつつありますからね。

同じ住所に複数の会社が登記登録されている?

まさに今回のケースですが、今回「ユースビオ」の所在地として登録されている住所に、他にも10社、計11社もの会社が所在地として登録されています。

こちらも登記調査の過程で調べることが出来ますね。

因みに今回11社のうち、脱税で告発された会社もあるらしいので、「ユースビオ」も間違いなくダミー会社の一つなのでしょう…。

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